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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/the-swift-payment-business-analyst-course/
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**课程名称：Swift支付与业务分析师课程** **课程概述：** 本课程旨在为学员提供关于电子支付系统的全面介绍，重点关注SWIFT（环球银行金融电信协会）支付系统及其相关业务分析技能。课程内容涵盖了支付的各个方面，从基础概念到高级主题，并结合了实际应用和业务分析工具。 **主要学习内容：** * **支付系统基础：** 电子支付与非电子支付的介绍，支付系统的运作流程、旅程以及欺诈验证。 * **支付流程对象：** 清算、结算等支付系统中的核心对象。 * **各类支付系统：** * 非实时电子支付系统（RTGS, NEFT） * 实时电子支付系统（IMPS, UPI） * 在线和批量渠道支付方法概述 * **SWIFT支付系统：** * SWIFT及其GPI（全球支付创新）的介绍 * RMA（关系管理协议）和会计关系 * 会计概念（Nostro, Vostro, Loro账户，Nostro Mirror账户） * 金融机构的概念（Originator Bank, Receiver Bank, Sender Correspondent, Receiver Correspondent, Intermediately Bank, Account With Institution） * 银行标识代码（BIC, IBAN） * 银行费用（BEN, SHA, OUR） * **支付方法：** 直接支付、序列支付、直接与覆盖支付。 * **SWIFT MT消息：** * MT消息类别介绍（Category 1, 2, 9） * 具体的MT消息类型（MT101, MT103, MT191, MT192, MT195, MT201, MT202, MT900, MT910, MT950, MT940, MT942） * **SWIFT MT到MX（ISO 20022）的等效字段：** MX消息格式和ISO 20022基础术语。 * **支付初始化、清算和结算消息：** * 支付初始化消息（PAIN.001, PAIN.002） * 支付清算和结算消息（PACS.002, PACS.004, PACS.008, PACS.009） * **现金管理消息：** CAMT.054, CAMT.053, CAMT.052, CAMT.056, CAMT.029。 * **交易状态和异常场景：** * 异常处理（请求取消/修改、无法应用、未收到索赔） * 调查流程（解决方案、案件分配通知、重复/请求重复、拒绝、案件状态请求/报告、借记授权请求/响应） * **支付拒绝与退款：** 理解拒绝和退款机制。 * **支付引擎与流程：** STP（Straight-Through Processing）和非STP流程，Host to Host架构与支付流程。 * **业务分析师附加技能：** * BRD（业务需求文档）、FRD（功能需求文档）和SRD（系统需求文档）的准备。 * 敏捷Scrum Master基础概念。 * 基础测试概念和SDLC（软件开发生命周期）。 * SQL基础理论概念。 本课程适合希望深入了解支付系统，特别是SWIFT支付，并希望提升其业务分析技能的专业人士。
Introduction To Payment Electronic paymentNon Electronic paymentIntroduction To Payment System and Journey & Fraud Validation in Payment Object of payment system (Clearing , Settlement exc)Non Fast Electronic payment system RTGS,NEFTFast Electronic Payment System IMPS,UPIOnline and Bulk channel Payment method overview Introduction To Swift payment and Swift GPI Overview RMA and Accounting Relationship Accounting Concept Nostro AccountVostro AccountLoro AccountNostro Mirror Account Finacial Institution Concept Originator BankReceiver BankSender CorrespondentReceiver Correspondentintermediately BankAccount With Institution"Business identifier code and ACK and NACK NotificationBICIBANBank Charges BENSHAOURPayments MethodDirect PaymentSerial PaymentDirect and Cover PaymentIntroduction To Swift MT Message Category 1 Message MT101 MT103MT191MT192MT195Category 2 Message MT201MT202Category 9 MessageMT900MT910MT950MT940MT942MT To MX Equivelent Field and ISO 20022 Basic Terms Payment Initiation Message PAIN 001PAIN 002Payment Clearing and Settlement Message "PACS.002PACS.004PACS.008PACS.009Cash Management Message CAMT054CAMT053CAMT052CAMT056CAMT029"Transaction Status and Exception Scenario Exception:Request to Cancel/Request to ModifyException:Unable to applyException:Claim not- ReceiptInvestigation: ResolutionInvestigation: Notification of Case AssignmentInvestigation: Duplicate/Request for duplicateInvestigation: RejectionInvestigation: Case Status Request / ReportInvestigation: Debit Authorization Request/response"Payment Rejects and Returns Understanding rejects and ReturnsPayment Engines, Payment hub STP and Non STP Process Host to Host Architecture and payment flow Business Analyst Course (Add Ons)BRD , FRD and SRD Preparation Training Basic Agile Scrum Master Concept Basic Testing Concept and SDLC SQL Basic theoretical concept teaching
