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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/segmentacion-por-factores-de-riesgos-laft/
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**课程名称：** 基于风险因素的LAFT（洗钱和恐怖融资风险）细分 **课程概述：** 本课程由LAFT风险管理专家Ricardo Gómez Marulanda讲授，旨在为您提供关于细分 (segmentation) 的必要知识，包括其定义、运作方式和目的。 课程初期，您将了解细分概念的起源、相关法规、在洗钱和恐怖融资风险管理中的应用，以及用于细分模型的关键概念。 接着，您将学习到了解市场和业务对于识别细分模型风险因素的重要性，以及如何定义需要细分的要素和变量。 此外，课程还将涵盖数据分析（细分模型实施的关键步骤）和模型选择（需根据公司具体需求选择最合适的模型）。您将学习多种有用的统计方法和技术。 最后，课程将探讨细分在LAFT风险管理系统中的应用，并提供一些最终建议，帮助您实施一个能真正为组织带来价值的细分模型。例如，从一开始就对其进行文档化，并定期进行校准和审计，以确保其正常运行。
En este curso de Segmentación por factores de riesgos LAFT, Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te brindará los conocimientos necesarios sobre la segmentación: qué es, cómo funciona y para qué sirve.Inicialmente conocerás un poco sobre el origen del concepto de segmentación, las normativas existentes relacionadas con este, cuál es su aplicación dentro de la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y en qué consisten diferentes conceptos claves para los modelos de segmentación.También aprenderás sobre la importancia que tiene conocer el mercado y el negocio para poder identificar los factores de riesgo para el modelo de segmentación, así como a definir los elementos y variables a segmentar.Otros temas que podrás ver en el curso son el análisis de los datos, un paso fundamental para la implementación de un modelo de segmentación, y la selección del modelo, que debe hacerse considerando cuál se ajusta mejor a las necesidades de cada compañía. Aquí conocerás varias metodologías o técnicas estadísticas que te serán útiles.Igualmente, aprenderás sobre la aplicación de la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y conocerás algunas recomendaciones finales que te ayudarán para implementar un modelo de segmentación que realmente genere valor para la organización, por ejemplo, que es importante documentarlo desde el inicio, así como calibrarlo y auditarlo periódicamente para garantizar que está funcionado correctamente.
