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课程名称：制裁名单筛查 课程概述： 本课程将为您提供关于“制裁名单筛查”这一主题的全面基础知识。 除了针对特定国家的禁运措施外，还存在针对个人、实体或组织的限制性措施。这些不针对特定国家的制裁，例如是为打击恐怖主义而设立的。受影响者会被列在相关法律文本的附件中，被称为“制裁名单”或“恐怖分子名单”。 2001年9月11日恐怖袭击后，欧盟根据联合国安理会决议，颁布了包含姓名名单的法规，旨在打击国际恐怖主义。这些法规在所有欧盟成员国均直接适用，并对所有人具有约束力。禁止直接或间接向附件中所列的个人、组织或实体提供资金或经济资源。 此外，许多针对特定国家（如俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等）实施经济制裁的欧盟禁运法规，也包含了不得提供经济资源的个人、组织和企业的名单。 禁运法规没有明确规定如何确保不向被列入名单的个人等提供资金或经济资源。每个经济参与者都必须以适当的方式确保遵守法定的提供禁令。无论企业具体情况如何，姓名名单都必须定期更新。 制裁名单筛查可以手动进行，也可以通过软件解决方案进行。 申请AEO-S或AEO-F（经认证的经营者）的企业，必须满足适当的安全标准才能获得此类海关许可，其中也包括对员工进行制裁名单筛查。
Neben Embargos, die sich gegen bestimmte Länder richten, gibt es auch restriktive Maßnahmen die sich gegen einzelne Personen, Einrichtungen oder Organisationen richten. Diese länderunabhängigen Sanktionen werden z. B. zur Bekämpfung des Terrorismus verhängt. Die hiervon Betroffenen werden in den Anhängen der entsprechenden Rechtsakten aufgeführt. Man spricht hier von „Sanktionslisten" bzw. „Terroristenlisten".Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat die Europäische Union auf der Grundlage von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates derartige Verordnungen mit Namenslisten erlassen, die der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dienen. Diese Verordnungen gelten unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten und sind von jedermann zu beachten. Den in den Anhängen der Verordnungen aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.Auch die zahlreichen EU-Embargoverordnungen mit Wirtschaftssanktionen gegenüber bestimmten Ländern (z.B. Russland, Belarus, Iran, Venezuela, …) enthalten Listen mit Personen, Organisationen und Unternehmen, denen keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen.Die Embargoverordnungen lassen die Frage offen, wie sichergestellt wird, dass gelisteten Personen etc. keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Jeder Wirtschaftsbeteiligte muss in geeigneter Weise dafür Sorge tragen, dass das gesetzliche Bereitstellungsverbot befolgt wird. Unabhängig von der individuellen Situation eines Unternehmens müssen die Namenslisten regelmäßig aktualisiert werden.Die Sanktionslistenprüfung kann sowohl manuell als auch unter Einsatz einer Software-Lösung erfolgen.Unternehmen, die den Status des AEO-S bzw. AEO-F beantragen, müssen angemessene Sicherheitsstandards erfüllen, um eine derartige zollrechtliche Bewilligung zu erhalten; hierzu gehört auch die Prüfung von Mitarbeitern gegen die Sanktionslisten.In unserem Kurs geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die Grundlagen des Themas „Sanktionslistenprüfung".
