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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/prevencao-lavagem-dinheiro/
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## 课程概述： 本课程深入探讨了**反洗钱 (AML)、反恐融资 (CTF) 和“了解你的客户” (KYC)** 等关键概念。课程内容涵盖洗钱的各个阶段，以及相关法律法规的实际应用。学员将学习如何预防、识别和管理风险，以确保金融环境的合规性和安全性。通过真实案例研究、风险评估和政策分析，学员将获得全面而实用的知识，为金融从业者及对此领域感兴趣的人士提供指导。 ## 课程模块： * **模块一：课程介绍** * 欢迎致辞与课程概览 * **模块二：理解洗钱** * 洗钱与恐怖融资的概念 * 洗钱案例分析 * 洗钱的三大阶段 * 真实洗钱案例研究 * **模块三：反洗钱 (AML) 基础** * AML 介绍 * AML 的重要性与影响 * 不合规的后果 * **模块四：AML/CFT 与 KYC 关键概念** * 风险基础方法 * AML 风险评估 * AML 合规计划框架 * 尽职调查 (DD) 与 KYC (了解你的客户) * 增强型尽职调查 (EDD) 与政治公众人物 (PEP) * **模块五：实际案例与法规应用** * 洗钱与恐怖融资案例 * **COAF** (巴西金融情报委员会) 的监管作用 * AML/CFT 预防政策 * 可疑交易的监控与报告
Explore os intricados aspectos da lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e conceitos-chave de KYC. Este curso abrange desde a compreensão dos estágios da lavagem de dinheiro até a aplicação prática da legislação. Desenvolva habilidades essenciais para a prevenção, identificação e gestão de riscos, garantindo conformidade e segurança no ambiente financeiro. Aprenda com estudos de caso reais, avaliações de risco e análises de políticas, proporcionando uma visão abrangente e prática para profissionais e interessados no tema.Módulo 1: Introdução ao Curso●Aula 1: Boas-vindas e Apresentação do CursoMódulo 2: Compreendendo a Lavagem de Dinheiro●Aula 2: O que é Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo●Aula 3: Situações de Lavagem de Dinheiro●Aula 4: Os 3 Estágios da Lavagem de Dinheiro●Aula 5: Estudos de Caso: Exemplos Reais de Lavagem de Dinheiro●Aula 6: QUIZMódulo 3: Fundamentos da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)●Aula 7: Introdução a PLD●Aula 8: Importância e Impacto da PLD●Aula 9: Consequências da Não Conformidade●Aula 10: QUIZMódulo 4: Conceitos Chave em PLD/FT e KYC●Aula 11: Abordagem Baseada em Risco●Aula 12: Avaliação de Risco em PLD●Aula 13: Estrutura de um Programa de Compliance em PLD●Aula 14: Avaliação Prévia e KYC (Know Your Customer)●Aula 15: Avaliação Aprimorada e PEPs (Pessoas Expostas Politicamente)●Aula 16: QUIZMódulo 5: Casos Práticos e Aplicação da Legislação●Aula 17: Casos de LD e Financiamento ao Terrorismo (FT)●Aula 18: Papel do COAF na Regulação●Aula 19: Políticas de Prevenção à LD e FT●Aula 20: Monitoramento e Reporte de Operações SuspeitasAula 21: QUIZ
