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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/mitigate-fraud-risk-with-effective-internal-controls/
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**课程名称：** 通过有效的内部控制降低欺诈风险 **课程概述：** 本课程借鉴了近期美国《反海外贿赂法》（FCPA）违规行为的执法案例经验以及反欺诈领域的发展动态，旨在探讨典型的欺诈风险预警信号，并重点介绍欺诈预防和监控措施的最佳实践。 **课程内容将涵盖：** * **开发欺诈风险管理计划：** 学习如何建立一套系统的欺诈风险管理框架。 * **准备欺诈风险评估：** 掌握如何进行全面的欺诈风险评估，识别潜在的漏洞。 * **威慑、预防或检测欺诈风险：** 探讨各种策略和方法，以有效阻止、预防或及时发现欺诈行为。 * **监控欺诈风险：** 了解如何持续监控和管理欺诈风险，确保控制措施的有效性。 * **加强《反海外贿赂法》（FCPA）合规：** 重点学习如何提升在FCPA合规方面的能力，降低相关风险。
Drawing from lessons learned from recent enforcement actions regarding violations of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and developments in the anti-fraud landscape, this course is designed to examine the typical red flags and highlight the best practices on fraud prevention and monitoring initiatives.In this course, we will explore best practices on how to:Develop a fraud risk management program;Prepare a fraud risk assessment;Deter, prevent or detect fraud risks;Monitor fraud risks; andEnhance FCPA compliance.
