|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/masak-uyum-egitimi/
课程评论：没有评论
**课程名称：** MASAK（金融犯罪调查委员会）基础法规 **课程概述：** 本课程旨在为学习者提供关于反洗钱（MASAK）法规的基础知识。在全球范围内，打击洗钱犯罪是一项至关重要的任务，因此许多国家都制定了专门的法律来预防此类犯罪。随着打击犯罪收益方法在国际层面的发展以及国家间经济和金融关系的日益紧密，土耳其也迫切需要制定专门的法规来应对“洗钱”问题。 为此，土耳其制定了相关的特别法律。这些法律规定，许多行业，特别是金融和货币部门，在日常运营中必须遵守一系列义务。本课程将涵盖了广泛的行业，包括但不限于银行业、保险业、古董业、珠宝业、体育俱乐部以及货運和运输业。了解这些法规对于参与这些行业的商业人士至关重要。 本课程适合法律专业人士以及对该主题感兴趣或认为与自身业务相关的任何人，是一份非常基础的参考资料。通过本课程的学习，您将掌握关于该主题的最基本信息和概念。 **课程内容摘要：** * **MASAK法规的范围和内容：** 了解MASAK法规的定义、目的以及其在土耳其法律体系中的地位。 * **洗钱/犯罪收益的概念：** 深入理解洗钱的定义，以及犯罪收益是如何产生的。 * **洗钱罪：** 学习洗钱行为的构成要件、法律后果以及相关案例。 * **恐怖主义融资罪：** 了解恐怖主义融资的定义、动机以及如何打击此类行为。 * **受“义务”约束的行业和职业：** 识别哪些行业和职业被法律规定需要履行反洗钱义务。 * **义务方应履行的“义务”：** 详细阐述义务方在反洗钱方面的具体责任和义务，例如客户尽职调查、可疑交易报告等。 * **与该法规相关的犯罪和违规行为：** 了解违反MASAK法规可能面临的法律责任，包括刑事处罚和行政处罚。 **课程时长：** 平均40分钟 **课程形式：** 共79张幻灯片，分为6个主要章节。
Dünyada aklama suçu ile mücadele önemli bir konudur. Bu nedenle birçok ülkede bu suçun önlenmesine yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır.Suç gelirleri ile mücadele yöntemlerinin uluslararası boyutta gelişmesi ve ülkeler arasındaki ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede artması, Türkiye'de de "aklama" ile mücadelede özel düzenleme yapılması ihtiyacını doğurmuştur.Bu ihtiyaca istinaden hazırlanan özel kanunlar çerçevesinde, özellikle parasal/finansal sektörler başta olmak üzere birçok sektörün, günlük operasyonları esnasında uyması gereken bazı yükümlülükler söz konusudur. Belli sektörler başta olmak üzere, bankacılık, sigortacılık, antikacılık, kuyumculuk, spor kulüpleri veya kargo-taşımacılık sektörü gibi geniş yelpazede, birçok farklı sektörü içine alan iş dünyasının, bu düzenlemeler konusunda temel bilgilere sahip olması büyük önem taşıyor.Kurs içeriğimiz, hukuk alanında çalışan profesyonellerin yanısıra, konuya ilgi duyan veya kendi işi ile ilgili olduğunu düşünen herkes için çok temel bir kaynak niteliğindedir.Bu kursun sonunda, konu hakkındaki en temel bilgilere ve kavramlara hakim olacaksınız.Eğitimimizin süresi ortalama 40 dakika olup, tamamı 79 slayttan oluşmaktadır. Bu slaytlarda verilen bilgiler toplam 6 bölüm halinde sizlere sunulmuştur.Bu eğitimimizde alacağınız temel bilgiler aşağıdaki gibidir:- MASAK mevzuatının kapsamı ve içeriği,- Karapara / Suç Geliri kavramları- Aklama Suçu- Terörizmin Finansmanı Suçu- Sözkonusu suçlarla mücadelede "yükümlü" kılınan sektörler ve meslekler- Yükümlülerin "yükümlülükleri"nin neler olduğu- Bu mevzuata ilişkin suçların ve kabahatlerin neler olduğu.
