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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/la-historia-sin-fin-el-lavado-de-dinero/
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课程名称: 无尽的历史：洗钱 课程概述：本课程将帮助您了解洗钱、恐怖主义和现代奴隶制的定义及其在国际上的影响，尤其是企业在防范这些犯罪方面应采取的控制措施。通过真实案例，您将学习如何将这些话题应用于实践，并通过每个部分的练习进行知识运用。 主要内容： - 了解洗钱的定义及其国际常用方法。 - 探索洗钱为何依然存在及其对我们的影响。 - 理解恐怖主义、其招募和资金来源，以及其与洗钱的区别。 - 认识现代奴隶制及其预防和识别措施。 - 学习防止洗钱、恐怖融资和现代奴隶制的基本有效控制措施。 - 获得可以在任何类型企业和任何地区应用的扎实知识。 高质量的知识触手可及，了解洗钱、恐怖主义和现代奴隶制能够帮助企业保护自身，因为这三种犯罪在世界各地仍然存在。犯罪分子利用那些控制措施不力的企业，那些对客户缺乏了解、对第三方操作不知情、而且没有监控员工的公司，很容易成为被利用的对象。 然而，企业是可以通过风险评估、识别和监测警报、监督及培训来预防和保护自己的。 课程大纲： 如果您认为洗钱仅仅是毒品交易、只发生在金融行业或仅限于墨西哥，那么这个课程非常适合您！课程将逐步引导您明确定义、连接概念，并学习应实施的控制措施。虽然洗钱、恐怖融资和现代奴隶制是复杂的犯罪行为，但我会以轻松愉快的方式为您解释它们。 课程分为五个章节，旨在从基础到复杂逐步展开，涵盖我的国际经验、真实案例、数据及练习，帮助您运用所学知识： - 第1课：洗钱及其方法 - 第2课：基础有效控制措施 第一部分 - 第3课：基础有效控制措施 第二部分，洗钱为何继续及其重要性 - 第4课：恐怖主义 - 第5课：现代奴隶制 想象一下，如果您的员工成了抵御这些犯罪的第一道防线，您将会有多么自信。如果知道自己能够控制这些风险，这绝对是可能的！只需您对此改变观念并传播知识。 完成课程后，您将掌握基础控制措施的实施、改进和监测知识，这些知识适用任何类型的企业和任何地区，能够有效防止洗钱、恐怖融资和现代奴隶制。期待在课程中与您见面！
Aprende qué es el lavado de dinero, el terrorismo y la esclavitud moderna y el impacto que siguen teniendo a nivel internacional. Pero, sobre todo, los controles que las empresas deben de tener para no ser usadas o facilitar estos delitos. Todo esto en este completo, e interesante curso.Conoce por medio de ejemplos de la vida real como plasmar los temas y aplica el conocimiento por medio de los ejercicios que cada sección tiene.· Conocer qué es el lavado de dinero y los métodos más usados a nivel internacional.· Descubrir porqué el lavado de dinero continúa y porqué nos debe de importar.· Conocer qué es el terrorismo, cómo reclutan y se financian y las diferencias con el lavado de dinero.· Conocer qué es la esclavitud moderna y los pasos para prevenir y detectarla.· Aprender los controles básicos y efectivos para evitar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esclavitud moderna en la empresa.· Obtener un sólido conocimiento que podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo.Conocimiento accesible de alta calidad al alcance de tus manosConocer qué es el lavado de dinero, el terrorismo y la esclavitud moderna, ayuda a que las empresas estén protegidas. Porque estos 3 delitos siguen sucediendo en todos los países. Los criminales se aprovechan de las empresas con controles ineficaces; aquellas que no conocen a sus clientes, no saben que sucede en la operación de los terceros, y no monitorean a sus empleados. Es tan fácil que una empresa pueda ser utilizada para lavar dinero, financiar al terrorismo o facilitar la esclavitud moderna.Sin embargo, las empresas se pueden proteger y prevenir. Al llevar a cabo una evaluación de riesgos, conocer y monitorear las alertas, supervisar e impartir capacitación ayuda más de lo que se cree.Descripción general del cursoSi piensas que el lavado de dinero es: únicamente el narcotráfico o, sólo el sector financiero es utilizado, o sólo ocurre en México.¡Entonces este curso es para ti!En este curso te llevaré de la mano en cada sección para que aclaremos definiciones, enlacemos conceptos y aprendas los controles que debes de implementar. Si bien, el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esclavitud moderna son delitos complejos, te los explicaré de una forma fácil y amena.Este curso está dividido en 5 lecciones, las cuales están diseñadas para ir de lo más básico a lo más complejo. E incluyen tanto mi experiencia internacional, casos de la vida real, cifras y datos, así como ejercicios y tareas para que apliques lo que aprendiste.Lección 1: Qué es lavado de dinero y sus métodosLección 2: Controles básicos y efectivos parte 1Lección 3: Controles básicos y efectivos parte 2, porqué el lavado de dinero continúa y porqué nos debe de importarLección 4: TerrorismoLección 5: Esclavitud moderna¿Cómo te sentirías si tus empleados fueran tu primera línea de defensa ante estos delitos? ¿Cómo te sentirías el saber que tienes bajo control esos riesgos? Esto sí es posible; sólo se necesita de alguien que, como tú, inicie el cambio de percepción y difunda el conocimiento.Al finalizar el curso, tendrás el conocimiento tanto para implementar los controles básicos, como para mejorarlos y monitorearlos. Y lo mejor: dicho conocimiento lo podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo, haciendo que esté protegida ante el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la esclavitud moderna.¡Nos vemos en el curso!
