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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/investigacion-del-lavado-de-activos-con-software-gratuito/
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**课程名称：** 利用开源软件进行反洗钱调查 **课程概述：** 本课程是一门高度实用的课程，旨在填补反洗钱领域在概念理解、合规性以及调查技术方面的知识空白。虽然法律法规和合规性方面的内容相对丰富，但对于反洗钱调查中必不可少的交易分析技术却鲜有介绍。 本课程将提供： * **概念性工具：** 帮助学员理解反洗钱的有效预防和合规性要求。 * **具体调查技术：** 传授具体的调查方法和技巧。 * **开源软件指南：** 提供如何下载和使用免费软件的详细指导，用于绘制疑似洗钱的网络图，解决这一被忽视但至关重要的环节。 **课程内容将逐步详细指导学员：** 1. **软件选择：** 如何选择适合的开源软件。 2. **软件下载与安装：** 如何从网络下载并定位软件。 3. **数据格式转换：** 如何将Excel格式的交易文件转换为适合图形界面软件处理的文本文件。 4. **软件应用：** 如何利用所学软件识别潜在的洗钱网络，并结合已有的欺诈调查知识进行分析。 本课程被定位为连接法务审计和合规/调查的“缺失环节”，为学员提供切实可行的反洗钱调查解决方案。
En materia de lavado de activos, la labor de cumplimiento y prevención, así como la de investigación, implican un trabajo necesariamente interdisciplinario. Sobre el cual existe vasta oferta referida a normas y aspectos legales, pero muy escasa respecto de los aspectos de análisis transaccional necesariamente implicados en la labor.Este es un curso REALMENTE práctico.Además de proveer las herramientas conceptuales para el entendimiento, efectiva prevención y cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos, aportaremos también técnicas ESPECÍFICAS para la investigación de casos. Y, quizá lo más valioso y escaso, de guía para la descarga y utilización de software gratuito adecuado para el mapeo de redes de presunto lavado, un aspecto tan relevante como desatendido. El verdadero eslabón perdido entre la auditoría forense y el cumplimiento o investigación según sea el caso.Paso a paso, con todo detalle, les iremos indicando:1. Qué software seleccionar2. Cómo descargarlo en la web y localizarlo en su dispositivo3. Cómo convertir archivos transaccionales en formato de base de datos (Excel) en una versión de archivo de texto idónea para su procesamiento por un software de interfase gráfica4. Finalmente, como utilizar el software provisto para identificar posibles redes de lavado y analizar utilizando los conocimientos previamente adquiridos en materia de investigación de posibles fraudes en general, y en materia de lavados en específico
