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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/investigacao-de-lavagem-de-dinheiro-com-software-livre/
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**课程名称：** 利用开源软件进行洗钱调查 **课程概述：** 本课程专注于解决洗钱领域中，在合规、预防及调查工作所必需的、常常被忽视的交易分析技能。尽管在法律法规方面有充足的资源，但实际的交易分析技术却相对匮乏。 **课程亮点：** * **强调实践性：** 本课程不仅提供理解、有效预防和合规的理论工具，更教授具体的案件调查技术。 * **宝贵且稀缺的内容：** 重点指导如何下载和使用合适的开源软件，用于绘制疑似洗钱网络图。这是连接法务审计与合规或调查分析的关键，也是目前市场上较为欠缺的领域。 **课程内容（详细步骤）：** 1. **软件选择：** 指导学员如何选择合适的开源调查软件。 2. **下载与安装：** 详细演示如何在网上下载软件，并将其定位在您的设备上。 3. **数据格式转换：** 讲解如何将Excel格式的交易文件转换为适用于图形界面软件处理的文本文件格式。 4. **软件实操：** * **网络绘制：** 指导如何使用所提供的软件绘制疑似洗钱网络。 * **案例分析：** 结合学员已有的普遍性欺诈调查知识，以及针对洗钱的特定知识，进行案例分析。 本课程致力于弥合审计、合规与调查分析之间的差距，为您提供一套实用的技能，以应对复杂的洗钱调查工作。
Na área de lavagem de dinheiro, o trabalho de compliance e prevenção, bem como a investigação, envolvem necessariamente um trabalho interdisciplinar. Sobre o qual há uma vasta oferta referente a normas e aspectos legais, mas muito pouco no que diz respeito aos aspectos da análise transacional necessariamente envolvidos no trabalho.Este é um curso REALMENTE prático. Além de fornecer as ferramentas conceituais para compreensão, prevenção eficaz e conformidade regulatória na prevenção à lavagem de dinheiro, também forneceremos técnicas ESPECÍFICAS para a investigação de casos. E, talvez o mais valioso e escasso, como guia para o download e uso de software livre adequado para o mapeamento de supostas redes de lavagem, aspecto tão relevante quanto negligenciado. O verdadeiro elo perdido entre auditoria forense e conformidade ou investigação, conforme o caso.Passo a passo, em detalhes, indicaremos:1. Qual software selecionar2. Como baixá-lo na web e localizá-lo no seu dispositivo3. Como converter arquivos transacionais em formato de banco de dados (Excel) em uma versão de arquivo de texto adequada para processamento por software de interface gráfica4. Por fim, como utilizar o software disponibilizado para identificar possíveis redes de branqueamento e analisar utilizando os conhecimentos previamente adquiridos em termos de investigação de possíveis fraudes em geral, e em termos de branqueamento em específico
