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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/investigacao-de-fraudes-e-auditoria-forense/
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**Coursera 课程总结：欺诈调查与法务审计** 本课程深入探讨了职业欺诈和有组织犯罪这一全球性问题，这两种犯罪行为每年给全球经济造成巨大损失，职业欺诈占企业年销售额的 5%，而有组织犯罪则贡献了全球 GDP 的 10%。课程旨在帮助学习者全面理解欺诈现象，并掌握有效的预防、威慑和惩治手段。 课程内容涵盖以下核心模块： * **欺诈的根源与心理：** 探索欺诈行为的起源，并通过心理学视角分析欺诈者的动机和行为模式。 * **企业环境中的欺诈：** 研究欺诈行为如何在企业结构内部滋生和演变。 * **欺诈的预防、威慑与检测：** 详细介绍组织可以采取的各类措施，以有效预防、威慑和检测欺诈行为的发生。 * **欺诈调查方法论：** 概述欺诈调查的关键步骤和技巧。 * **调查过程中的文件：** 识别和分析在欺诈调查过程中需要生成和应用的各类重要文件。 * **法务审计师的角色：** 阐述法务审计师在欺诈调查和取证中的重要作用。 本课程对于希望全面了解欺诈、学习如何对其进行有效防范、威慑并最终追究责任的专业人士而言，是一项极具价值的学习资源。它将为学习者提供应对各种形式欺诈的必要知识和技能。
A fraude ocupacional, cometida por funcionários das mesmas organizações vitimadas, leva 5% de seu faturamento bruto anual, MUNDIALMENTE, de acordo com estimativas da ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. Por sua vez, o crime organizado gera 10% do PIB mundial por meio de inúmeros crimes, alguns deles em escala transnacional.Diante desses números chocantes, é óbvio que as organizações públicas e privadas não podem ignorar o fenômeno da fraude e devem adotar medidas adequadas para combatê-lo.Nesta atividade analisaremos o tema desde o seu início, compreendendo a gênese da fraude através da psicologia do fraudador, sua mudança através da inserção em uma estrutura corporativa, e as sucessivas medidas de prevenção, dissuasão e detecção que as organizações podem adotar para combater a fraude.Em seguida, exploraremos em detalhes a metodologia de investigação de fraudes, os documentos que são gerados ao longo da investigação e o papel dos auditores forenses no processo.Este é um curso inestimável para aqueles que desejam ter uma compreensão abrangente da fraude e maneiras eficazes de preveni-la, dissuadi-la e puni-la.Em suma, é uma atividade tão necessária quanto interessante para quem deseja adquirir ou ampliar seus conhecimentos no combate à fraude em todas as suas formas. Sem dúvida, será um curso valioso que não decepcionará as expectativas de quem o fizer.
