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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/investigacao-de-fraudes-corporativas/
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课程名称：企业欺诈调查 课程概述： 在当今高度互联的市场中，企业面临着前所未有的挑战。尤其是在疫情之后，金融犯罪和欺诈的威胁日益增长。 本课程旨在帮助您应对这些挑战，尤其是在巴西。 讲师拥有二十多年的巴西陆军相关经验，并在企业调查领域拥有丰富的实践经验，同时也是一名博士研究员。 课程内容涵盖： * 内部控制 * 欺诈的概念、历史演变和欺诈者的分析 * 内部调查、合规与内部调查、调查的职责 * 调查的法律方面和调查技术 * 事实调查（理论与实践） * 主要欺诈/犯罪类型（包括骚扰） * 实地考察和调查报告 * 欺诈预防体系和解决方案 * 机构关系 * 课程结论 本课程将为您打开调查领域的大门，并彻底改变您的反欺诈思维。 学习如何做出明智的决策，进行大胆的创新，并实现可持续的绩效和效率提升，最终在复杂多变的环境中赢得利益相关者的信任。
Apresentação do CursoAs empresas, no Brasil e em todos os rincões deste planeta, estão enfrentando desafios sem precedentes por sua atuação em mercados hiperconectados. Com as disrupções provocadas pela pandemia, veio a ameaça crescente dos crimes ou fraudes financeiras. E, no combate a esse tipo de infração, que somam trilhões de reais, não é possível agir isoladamente. Porém, as fraudes estão presentes em todas as áreas das organizações. Há um crescimento espantoso nas fraudes cibernéticas, mas elas começam sempre com a omissão ou ação de alguma pessoa.Eu investigo este tema no meu doutorado, atuo corporativamente com investigações desde 2020 e atuei no Exército Brasileiro por mais de 20 anos. Deste modo, chegou o momento de todos se unirem a mim para aprenderem e saber como reagir.Na atual conjuntura de negócios, tão complexa e volátil, conquistar a confiança dos seus stakeholders tornou-se ainda mais estratégico e essencial para o sucesso. Sua empresa precisa de uma capacitação sólida para um crescimento responsável, incluindo decisões acertadas, inovação ousada e avanços sustentáveis em desempenho e eficiência.Vencer essa batalha exige que você encontre o equilíbrio entre pessoas excelentes e sistemas eficazes. Este curso vai abrir uma porta para o mundo das investigações e com certeza sua mentalidade antifraude nunca mais será a mesma. Venha comigo nesta aventura!Nossas AulasAula 1 - Grade de MatériasAula 2 - Currículo do InstrutorAula 3 - Controles InternosAula 4 - Conceito de FraudeAula 5 - Evolução Histórica da FraudeAula 6 - O FraudadorAula 7 - Investigação InternaAula 9 - Atribuições de InvestigaçõesAula 8 - Compliance e Investigações InternasAula 10 - Aspectos Legais das InvestigaçõesAula 11 - Técnicas de InvestigaçãoAula 12 - Sindicância - TeoriaAula 13 - Sindicância - PráticaAula 14 - Principais Fraudes/CrimesAula 15 - Principais Fraudes/Crimes/AssédiosAula 16 - Trabalho de CampoAula 17 - Relatório de InvestigaçãoAula 18 - Sistema de Prevenção à FraudeAula 19 - Soluções a serem aplicadasAula 20 - Relacionamento InstitucionalAula 21 - Conclusões e Encerramento do Curso
