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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/introduccion-a-la-prevencion-de-lavado-de-dinero-y-activos/
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Coursera 课程《反洗钱与反恐怖融资导论》内容概述： 本课程旨在为学员提供在日益互联的世界中，理解、识别和打击金融非法活动（包括洗钱和恐怖融资）所需的关键知识和技能。 **课程主要内容包括：** * **基础概念：** 介绍洗钱（LDA）的起源和基本概念，以及反洗钱与反恐怖融资（PLDA/FT）的整体主题。 * **法律与法规：** 探讨与PLDA/FT相关的法律和规范。 * **国际环境：** 分析PLDA/FT的国际背景和格局。 * **洗钱过程：** 详细解析洗钱活动的各个阶段。 * **避税天堂：** 讨论避税天堂在洗钱活动中的作用。 * **影响与后果：** 阐述洗钱活动带来的影响和严重后果。 * **相关实体：** 介绍与PLDA/FT相关的个人、实体和组织。 * **风险管理：** 讲解风险因素以及基于风险的方法（EBR）。 * **尽职调查：** 涵盖对客户、供应商和员工的尽职调查。 * **警示信号：** 识别洗钱活动的潜在警示信号。 * **恐怖融资预防：** 重点关注恐怖融资的预防措施。 * **结论与建议：** 对PLDA/FT领域的挑战和应对策略进行总结和提出建议。 **课程收益：** * 掌握当前金融威胁的扎实知识。 * 培养识别和预防非法活动的应用技能。 * 获得完成课程的证书，证明你在该领域的知识水平。 本课程将帮助学员深入理解反洗钱与反恐怖融资，并为构建更安全、更透明的金融世界贡献力量。
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