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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/identifying-suspicious-transactions/
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**课程中文内容摘要：识别可疑交易** 本课程聚焦于金融合规和反洗钱（AML）领域，旨在解决合规官或反洗钱报告官在众多交易中无法有效识别可疑交易，以及后续处理流程中的困惑。 课程内容详尽探讨了以下几个关键方面： * **可疑交易的定义：** 深入分析什么是可疑交易，以及其核心特征。 * **员工应知晓的注意事项（STRs）：** 强调员工在识别和处理可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports）过程中需要了解的关键信息和要求。 * **员工责任：** 明确指出员工在反洗钱合规工作中的职责和义务。 * **“红旗”指标（Red Flags）：** 介绍和分析不同类型预示交易可能存在可疑的“红旗”信号，帮助参与者提高警惕性和判断力。 通过本课程的学习，学员将能够更准确地识别潜在的可疑交易，并理解在实际操作中应遵循的流程和承担的责任。
The inability of compliance or money laundering reporting officers not to be able to detect suspicious transactions out of several other transactions or what to do next with such transactions is what this course is about. A very thorough examination of what suspicious transactions are, what staff should know about STRs, responsibility of staff, types of red flags among other topics were covered.
