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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/gestion-de-riesgos-de-laft-pld-blanqueo-de-capitales/
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**课程名称：** LAFT/PLD/洗钱风险管理 **课程概述：** 本课程由LAFT风险管理专家Ricardo Gómez Marulanda主讲，将全面介绍反洗钱和反恐怖融资（LAFT/PLD）风险管理体系。课程将深入讲解该体系的组成阶段和核心要素，帮助学员理解什么是洗钱（又称洗钱或资本漂白），以及什么是恐怖融资以及何时发生。 学员将学习为何深入了解市场和业务对识别和衡量组织面临的LAFT/PLD风险至关重要，这些风险可能对组织的财务、声誉和业务连续性产生负面影响。 课程还将探讨客户细分、如何识别和分析警报信号和可疑交易，以及如何向各国金融情报分析部门提交可疑交易报告。 最后，课程将介绍关键绩效指标（KPIs）、哪些是新兴风险及其重要性，并分享一些有助于组织保持LAFT/PLD风险管理体系有效性和效率的实用建议。
Ricardo Gómez Marulanda, especialista en gestión de riesgos LAFT, te enseñará en este curso todo lo que debes saber sobre el Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT, cuáles son las etapas que lo conforman y cuáles son los elementos principales que debe incluir.Podrás aprender de qué se trata el lavado de activos, también conocido como lavado de dinero o blanqueo de capitales, además qué es la financiación del terrorismo y cuándo se presenta.Igualmente, entenderás por qué es importante tener un buen conocimiento del mercado y del negocio para poder identificar y medir adecuadamente los riesgos LAFT a los que está expuesta tu organización y que pueden afectar negativamente las finanzas, la reputación y la continuidad del negocio.Más adelante conocerás sobre qué es la segmentación, cómo identificar y analizar señales de alerta y operaciones inusuales y cómo realizar un reporte de operaciones sospechosas para presentar a la Unidad de Análisis de Información Financiera de cada país.Y para terminar el curso, conocerás sobre los indicadores claves de gestión que debes tener en cuenta, así como qué son los riesgos emergentes y por qué son importantes y por último, Ricardo te compartirá algunas recomendaciones que te ayudarán a mantener la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT de tu organización.
