|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/fraudes-em-bancos-e-instituicoes-financeiras/
课程评论：没有评论
**课程名称：** 银行与金融机构欺诈 **课程概述：** 本课程深入探讨了银行和金融机构面临的欺诈问题。欺诈不仅影响组织效率，更关系到其生存。对于金融机构而言，欺诈行为还会造成严重的声誉损害，因为它们肩负着管理公众储蓄的责任。 金融机构因其资产的高流动性，成为犯罪活动的首要目标。相较于低流动性资产，现金更容易成为犯罪分子觊觎的目标，且风险较低。 本课程将详细介绍金融机构容易遭受的欺诈类型和模式，分析导致欺诈的脆弱性，并提供最有效、最合适的预防、威慑和检测欺诈的方法。 我们将回顾常见的犯罪实践，并强调加强内部控制的防欺诈功能、营造健康的商业氛围的重要性。最重要的是，课程将强调培训员工和客户，以减轻欺诈可能造成的损害。 本课程旨在提供一种实用且有价值的方法，帮助您的金融机构预防、威慑和惩处欺诈行为。
A fraude é um fator chave, não só para a eficiência, mas também para a sobrevivência das organizações. No caso das Instituições Financeiras, acrescenta-se também o dano reputacional que a prática de fraude implica na maioria dos casos. Dado que os bancos são guardiões da poupança do público, esse fator é perfeitamente compreensível.Separadamente, os bancos são o alvo favorito do crime devido à alta liquidez de seus ativos. É bastante evidente que o dinheiro é um saque muito mais apetitoso do que ativos menos líquidos que exigem que o criminoso faça um esforço maior e o risco seja reduzido.Neste curso veremos as particularidades e modalidades de fraude a que as Instituições Financeiras estão expostas, as fragilidades que as causam e os meios mais adequados e eficientes para prevenir, dissuadir e detetar fraudes.Revisaremos as práticas usuais de crime e enfatizaremos a necessidade de fortalecer os aspectos antifraude do controle interno, promover um clima de negócios saudável e, acima de tudo, treinar os próprios funcionários e os clientes das instituições financeiras para mitigar os danos que a fraude pode causar nas instituições financeiras.Este curso fornecerá uma abordagem prática e útil para prevenir, dissuadir e punir fraudes em sua instituição financeira
