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课程主页: https://www.udemy.com/course/fraude-en-bancos-y-entidades-financieras/
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**Coursera课程“银行与金融机构欺诈”内容概述** 本课程旨在深入探讨银行和金融机构面临的欺诈问题。欺诈不仅影响组织的效率，更关乎其生存。对于金融机构而言，除了经济损失，欺诈行为还可能造成严重的声誉损害，尤其考虑到银行作为公众储蓄的保管者，其信誉至关重要。 金融机构因其资产的高流动性，常常成为犯罪分子的主要目标。与低流动性资产相比，现金更容易被盗取和变现，因此对犯罪分子更具吸引力。 本课程将详细介绍金融机构常见的欺诈类型和手段，分析导致欺诈发生的潜在弱点，并探讨最有效和适当的预防、威慑和侦测欺诈的方法。 我们将梳理犯罪分子的惯常做法，强调加强内部控制的反欺诈能力，营造健康的商业环境，并特别关注培训金融机构的员工和客户，以最大限度地减轻欺诈行为对金融机构造成的损害。
El fraude es un factor clave, no solamente para la eficiencia, sino también para la subsistencia de las organizaciones. En el caso de las Entidades Financieras, se añade además el daño reputacional que la comisión de fraudes implica en la mayoría de los casos. Habida cuenta de que los Bancos son custodios de los ahorros del público, este factor es enteramente entendible.Por cuerda separada, los Bancos son un blanco favorito de la delincuencia por la alta liquidez de sus activos. Resulta bastante evidente que el efectivo es un botín mucho más apetecible que activos menos líquidos que suponen al delincuente un mayor esfuerzo y riesgo para ser reducidos.En este curso veremos las particularidades y modalidades de fraude al que se exponen las Entidades Financieras, las debilidades que los ocasionan, y los medios más idóneos y eficientes para prevenir, disuadir y detectar el fraude.Recorreremos las practicas habituales de la delincuencia, y enfatizaremos en la necesidad de reforzar los aspectos anti fraude del control interno, promover un sano clima de negocios y, sobre todo capacitar tanto al propio personal como a los clientes de las Entidades financieras para mitigar los daños que el fraude puede producir en las Entidades Financieras
