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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/esenciales-ald-aml-lavado-de-dinero-kyc-y-ald-cumplimiento/
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**课程名称：** AML/AML要点：反洗钱、KYC与AML合规 **课程概述：** 本课程旨在教授学员反洗钱（AML）与合规（AML Compliance）的基础知识和核心概念。课程内容涵盖： * **洗钱的定义与犯罪行为**：深入理解洗钱的概念及其相关的“预犯罪”行为。 * **洗钱的实际操作**：解析洗钱活动的具体流程，以及其典型的三个阶段。 * **反洗钱（AML）的意义**：阐述AML的重要性，以及违规行为可能带来的严重后果。 * **风险为本的方法（RBA）**：介绍RBA的理念，以及如何进行AML风险评估。 * **有效的AML合规计划**：列出建立健全AML合规计划所需满足的关键要素。 * **认识你的客户（KYC）与客户尽职调查（CDD）**：解释KYC和CDD的核心概念。 * **加强尽职调查（EDD）与政治公众人物（PEP）**：深入了解EDD的含义，以及PEP的定义和相关风险。 课程内容广泛，并提供多种学习支持，包括： * **知识测试**：通过测试巩固所学知识。 * **附加资源**：提供备忘单、清单、测验、图表等学习材料。 * **语言支持**：提供巴西葡萄牙语的音频和字幕翻译。 * **学习时长**：课程时长仅需1-2小时，无先修要求。 * **结业证书**：完成课程可获得结业证书，证明学员在AML领域的专业知识。 * **终身访问权限**：永久访问所有课程内容。 * **资金退款保障**：提供无风险的退款保证。 **附加价值与内容：** * **三套测验**：包含大量题目的葡萄牙语测验。 * **AML合规计划清单**：英文版清单，方便实践。 * **课程讲义**：葡萄牙语格式的课件可供下载。 **学员评价摘录：** * “作为初学者，这次培训非常有帮助，让我对AFC相关主题有了很好的概览。” - Julia Engel * “我是一名在美国一家大型银行担任合规工作的专业人士，我们正在探索加密货币领域。这门课程帮助我深刻理解了相关风险，现在我感觉准备得很充分。” - Alison Boyce * “我对讲师的知识储备感到非常满意，他为如此优秀的课程应获得高度赞扬。我希望能看到他推出更多关于AML关键领域的课程。” - Ahsan Habib, CAMS
Bienvenido al curso AML Essentials: Anti Money Laundering, KYC y Compliance, donde aprenderá todos los conceptos básicos y fundamentales sobre Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento AML.Mejor curso de udemy del instructor udemy más vendido en anti-lavado de dineroCompletamente traducido al portugués (brasileño) con audio doblado y subtítulosSu viaje de aprendizaje cubrirá una serie de conceptos importantes sobre blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales, que incluyen:¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Y qué son los delitos predicados?¿Cómo funciona el blanqueo de capitales en la práctica? ¿Cuáles son las tres etapas del blanqueo de capitales?¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?¿Qué es el enfoque basado en riesgos (RBA)? ¿Qué es una evaluación de riesgo de AML?¿Qué se requiere para un programa de cumplimiento de AML eficaz?¿Cuáles son los conceptos Know Your Customer (KYC) y Customer Due Diligence (CDD)?¿Qué es la debida diligencia mejorada (EDD) y qué son las personas políticamente expuestas (PEP)?¡Y muchos más!A lo largo de este curso, puede probar sus conocimientos recién adquiridos con preguntas de prueba. También encontrará una gran cantidad de recursos adicionales como parte de este curso, que incluyen hojas de trucos, listas de verificación, cuestionarios, tablas y más.No hay requisitos previos para este curso y se puede completar en solo 1 o 2 horas de su tiempo. ¡Es una muy buena inversión de tiempo!Certificado de completaciónCompletar este curso demuestra su dedicación para combatir el lavado de dinero y proteger su organización. ¿Por qué no demostrar que ha adquirido conocimientos especializados en el campo del ALD? Este curso viene con un Certificado de finalización que puede utilizar para mostrar sus habilidades recién adquiridas y un valor profesional mejorado a través de una mejor comprensión del cumplimiento de AML. ¡Inicie el curso y obtenga su certificado AML hoy!Valor adicional y Contenido AdicionalTambién hemos incluido material adicional increíble. En particular, obtendrá lo siguiente:3 cuestionarios con numerosas preguntas de cuestionario (en portugués)Lista de verificación del programa de cumplimiento de AML (en inglés)Diapositivas del curso como material de descarga (en portugués)Reseñas destacadas de Financial Crime Academy"Para mí, como principiante, esta capacitación fue un comienzo muy útil y me brindó una buena descripción general de los temas relacionados con la AFC".- Julia Engel"Trabajo como profesional de cumplimiento para un gran banco con sede en EE. UU. Que está explorando para entrar en cripto. Este curso me ha ayudado a obtener una buena comprensión del tema y ahora me siento bien preparado para los riesgos".- Alison Boyce"Estoy realmente contento y abrumado de observar el conocimiento del Instructor del curso. Se merece un gran aplauso por un curso tan bueno. Me encantaría ver más cursos de él sobre las áreas críticas de AML ".- Ahsan Habib, CAMSLa inscripción al curso le otorga acceso de por vida, sin vencimiento, a todas las conferencias del curso. Y todo esto viene con una garantía de devolución de dinero. ¡No tiene nada que perder y mucho conocimiento específico de AML valioso que adquirir! ¡Empiece este curso hoy!
