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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/enquete-criminelle-et-audit-judiciaire/
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**课程名称：** 犯罪调查与司法审计 **课程概述：** 根据注册舞弊审查师协会（ACFE）的估计，员工欺诈在全球范围内造成的损失占企业年度总销售额的5%。而有组织犯罪通过各种犯罪活动（包括跨国犯罪）贡献了全球GDP的10%。 面对如此惊人的数字，公共和私营组织都不能忽视欺诈现象，必须采取适当的措施进行打击。 本课程将从欺诈的起源开始，深入探讨： * **欺诈心理学：** 理解欺诈者的心理动机。 * **企业欺诈的演变：** 了解欺诈如何融入企业结构。 * **防范、威慑和检测措施：** 学习组织可以采取的各种对抗欺诈的策略。 此外，课程还将详细介绍： * **欺诈调查方法论：** 学习如何进行有效的欺诈调查。 * **调查过程中产生的文档：** 了解在调查过程中应生成哪些关键文件。 * **司法审计师的角色：** 明确司法审计师在反欺诈过程中的重要作用。 总之，这是一门对于希望获得或扩展反欺诈知识的人士而言，必要且有趣的课程。本课程定能满足所有学员的期望。
La fraude professionnelle, commise par les employés des mêmes organisations victimisées, représente 5 % de leur chiffre d'affaires brut annuel, MONDIALEMENT, selon les estimations de l'ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. Pour sa part, le crime organisé génère 10 % du PIB mondial grâce à de nombreux crimes, dont certains à l'échelle transnationale.Au vu de ces chiffres choquants, il est évident que les organisations publiques et privées ne peuvent ignorer le phénomène de la fraude et doivent adopter des mesures appropriées pour la combattre.Dans cette activité, nous analyserons le sujet depuis ses débuts, en comprenant la genèse de la fraude à travers la psychologie du fraudeur, son évolution par l'insertion dans une structure d'entreprise, et les mesures successives de prévention, de dissuasion et de détection que les organisations peuvent adopter pour lutter contre la fraude.Nous explorerons ensuite en détail la méthodologie des enquêtes sur les fraudes, les documents qui sont générés tout au long de celle-ci et le rôle des auditeurs judiciaires dans le processus.Bref, c'est une activité aussi nécessaire qu'intéressante pour ceux qui veulent acquérir ou élargir leurs connaissances dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Sans aucun doute, ce sera un cours précieux qui ne décevra pas les attentes de ceux qui le suivront
