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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/criptomonedas-delitos-financieros/
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**Coursera课程总结：加密货币、洗钱与反洗钱/反恐融资合规** 本课程深入探讨了区块链技术、加密货币及其监管法律。课程将引导学习者理解犯罪组织如何利用加密资产进行洗钱和恐怖主义融资，以及金融机构和非金融机构如何应对此类日益严重的犯罪活动。 **课程模块概览：** * **区块链与虚拟资产基础：** 学习区块链技术的运作原理、不同类型的区块链及其在金融领域的应用，以及加密货币的演变、类型、用途和数字代币。 * **加密货币洗钱与恐怖主义融资：** 了解加密货币洗钱的运作方式、各个阶段和机制，探索暗网市场及其在犯罪中的作用，学习恐怖主义如何通过加密货币获得资助，并通过真实的案例研究分析犯罪团伙和用于洗钱/反恐融资的平台。 * **加密货币的法律、法规与标准：** 回顾全球各主要国家和地区关于加密货币的法律法规，深入分析金融行动特别工作组（FATF）的国际标准，包括其发布的报告和对虚拟资产的相关建议，了解第五项反洗钱指令及其在加密资产方面的应用，并探讨银行业在实施加密资产方面的现状。课程还将包含关于萨尔瓦多采用加密货币的案例研究。 * **加密货币反洗钱合规计划：** 学习构建旨在打击加密货币洗钱和恐怖主义融资的合规计划，理解合规官在该计划中的角色，掌握“了解你的客户”（KYC）流程作为尽职调查的一部分，进行真实的虚拟资产和支付服务虚拟资产的洗钱风险评估，审查可疑交易的监控和报告（STR）流程，了解团队培训和与当局在反洗钱/反恐融资方面的合作，并分析全球各地管辖区报告的 five real alert signals。 **课程成果：** 完成本课程后，您将获得一份结业证书，证明您对加密货币、相关法规及合规性有了更深入的理解，从而提升您的专业能力。 **增值资源：** 课程还提供额外的资源，包括 11 个真实案例研究、7 篇补充阅读文章和材料，以及 35 道测验题。
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