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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/capacitacao-em-pld-bancario/
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**课程名称：** PLD（银行业）能力培训 **课程概述：** 本课程旨在通过深入讲解和实践指导，提升从业人员在银行领域与反洗钱（PLD）相关的职业能力。课程内容全面，将帮助学员深入理解PLD的核心主题，并通过实操案例，为学员未来的PLD工作做好准备。 **目标学员：** * 律师、实习律师、法学学士 * 在PLD领域工作或有志于进入该领域的其他专业人士 * 希望更深入了解PLD主题的银行从业人员 **课程内容亮点：** * **核心概念深度解析：** 不仅会深入探讨PLD的概念，还将区分PLD与“金融恐怖主义”（FT）的差异。 * **相关法律法规与机构：** 详细讲解“犯罪前置行为”、“犯罪组织”、“COAF”（巴西金融情报委员会）、“ENCLLA”（国家金融犯罪情报委员会）、“GAFI”（金融行动特别工作组）等关键概念。 * **新兴风险与前沿领域：** 涵盖“避税天堂”、“控股公司”、“离岸公司”、“人工智能”、“加密资产”、“体育博彩”、“成人内容”、“黄金交易”以及“一般欺诈”等与PLD密切相关的最新议题。 * **实践应用与合规保障：** 课程将帮助学员掌握早期识别洗钱迹象的方法，了解洗钱活动给企业和个人带来的潜在风险。学员将学习如何避免法律制裁，确保自身及企业的合规性。 **为什么要选择这门课程？** 洗钱活动每年涉及巨额资金流动，理解其过程和早期预警信号至关重要。本课程将帮助您在职业生涯发展的同时，更有效地防范合规风险。 **立即报名，与我们一同踏上PLD专业能力提升之旅！**
Este curso visa capacitar quem atua ou pretende atuar no segmento bancário direta ou indiretamente com PLD, buscando auxiliar no entendimento completo das frentes que mais se relacionam com a temática central.O curso objetiva capacitar o profissional que atua ou pretende atuar com PLD de maneira prática.Voltado para advogados, estagiários, bacharéis em direito e profissionais graduados de outras áreas que atuam com PLD ou pretendem ingressar na área e querem ter um contato maior com o tema.Irá aprofundar não só o conceito, mas as diferenças de PLD e FT, Infração penal antecedente, Organização Criminosa, Coaf, Enccla, Gafi). Ainda, irá agregar o conhecimento sobre Paraísos Fiscais, Holding, Offshore, Inteligência Artificial, Criptoativos, Apostas Esportivas, Conteúdo Adulto, Ouro e Fraudes em Geral.Você mais perto não só da realização profissional, mas também preparado para evitar sanções e garantir a conformidade da sua empresa e das suas atividades. As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de reais anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso! Te espero comigo, vamos juntos nessa!!!
