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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/anti-lavado-de-dinero-ald-aml-y-programa-de-cumplimiento/
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本课程名为“反洗钱（AML）和合规计划”，旨在帮助学员深入了解洗钱、恐怖主义融资（TF）和大规模杀伤性武器扩散（PFW）等金融犯罪。 课程内容涵盖： * **金融犯罪的研究与理解：** 详细解释洗钱的概念、前置犯罪、洗钱方法和犯罪阶段，并通过真实案例进行分析。 * **恐怖主义融资与大规模杀伤性武器扩散：** 深入探讨TF和PFW的概念、融资阶段，并辅以案例研究。 * **腐败：** 学习腐败的概念，了解如何利用网络工具评估国家腐败程度，并分析《外国腐败行为法》（FCPA）和《英国贿赂法》等关键法规。 * **反洗钱和反恐怖主义融资国际标准：** 重点介绍金融行动特别工作组（FATF）的40项建议，并概述巴塞尔银行监管委员会和沃尔夫斯堡集团等其他国际标准。 * **制裁名单：** 理解OFAC、联合国、OFSI和欧盟等主要制裁名单的构成，并学习如何利用相关网站进行尽职调查。 * **企业实体：** 分析各种用于金融犯罪的企业工具，如离岸管辖区、空壳公司和信托。 * **反洗钱、反恐融资和反PFW的实践：** 讲解完整的合规计划构成，包括合规官角色、风险评估、政策和程序、内部控制、培训、独立审查（审计）、道德和行为准则，以及客户尽职调查（KYC）、资金来源和财富来源验证、政治敏感人物（PEP）和可疑交易报告（STR）。 成功完成课程后，学员将获得一份结业证书，以证明其在反洗钱合规方面的知识和能力。课程还提供5个真实案例研究、9篇补充阅读文章和48个测验题等增值资源。本课程适合初学者及有经验的专业人士。
¿Alguna vez te has preguntado cómo los terroristas pueden financiar sus operaciones? O cómo los traficantes pueden comprar lujos sin impedimentos. Más importante aún, ¿Cómo pueden las organizaciones evitar que se las utilice sistemáticamente para el blanqueo de dinero? y ¿qué hacen nuestros paises para prevenir el lavado de dinero?El blanqueo de capitales figura internacionalmente como uno de los delitos más complejos de evitar.En las últimas décadas las instituciones han dedicado grandes esfuerzos a combatir esta modalidad criminal que perjudica seriamente al sistema financiero.En este curso aprenderás de que trata el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales, algunos aspectos importantes sobre el marco legal que regula esta materia, las sanciones que se pueden enfrentar y en especial sobre las soluciones que se pueden brindar para combatirlo. El cumplimiento cada día representa un proceso obligatorio para todos los negocios, es por ello hemos diseñado el curso para iniciadores como para profesionales con experiencia.¿Como está estructurado este curso?Estudio y Compresión de los Delitos FinancierosLavado de Dinero, Activos, o Blanqueo de Capitales Estudiaremos los conceptos y puntos importantes sobre el Lavado de DineroComprender los Delitos precedentes del Lavado de DineroMétodos de lavado de Dinero Etapas del delito de Lavado de DineroAnalizaremos un Caso de Estudio real relacionado al Lavado de DineroFinanciamiento del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaEstudiaremos los conceptos y puntos importantes sobre FT y PADMEtapas del Financiación del TerrorismoAnalizaremos un Caso de Estudio real relacionado al Financiamiento de PADMCorrupciónEstudiaremos los conceptos y puntos importantes sobren la CorrupciónAprenderas a utilizar los algunos portales Web para Identificar el nivel de corrupción de los paises Revisaremos algunas de las leyes más importantes a nivel mundial como lo son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK BriberyAnalizaremos un Caso de Estudio real en donde se aplica la ley FCPAEstándares Internacionales Anti-Lavado de Dinero y contra Financiamiento del TerrorismoRevisaremos y analizaremos el principal Estandar Internacional a nivel mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Haremos un pequeño resumen de las 40 recomendaciones de la GAFI. Como encargado de cumplimiento es fundamental que domines este tema por lo que se te incluirá un recurso descargable con el documento completo.Revisaremos y analizaremos otros Estándares Internacionales como el Comite de Supervisión Bancaria de Basilea y Wolfsberg Group.Lista de SancionesComprenderás de que se componen las Listas de Sanciones más importantes a nivel mundial como lo son la OFAC, Lista ONU, OFSI y Naciones Europeas (UE).Aprenderas a utilizar los portales Web que ofrecen la OFAC y la ONU; con el objetivo de realizar una precisa Debida Diligencia.Analizaremos algunos Casos de Estudio reales relacionados a las listas de sancionesVehiculos CorporativosEstudiaremos y analizaremos los vehiculos corporativos más utilizado para cometer delitos financieros como las Juridicciones Offshore, Empresas Fantasmas, Fideicomisos entre otros.Combatiendo el Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la prácticaPrograma de CumplimientoRevisaremos y comprenderemos de que esta constituido un programa de Cumplimiento completoOficial de CumplimientoEvaluación de Riesgo basado en un Enfoque Basado en Riesgo.Políticas, Procesos y ProcedimientosSistema de Control InternoEntrenamiento / CapacitaciónPrueba de revisión independiente (Auditorías)La importancia del Código ética y de conducta para el sujeto obligadoDebida diligencia y ejecución del proceso Conoce a tu cliente (KYC)Verificación de Fuente de Fondos (SOF) y Fuente de Riquezas (SOW)Personas Politicamente Expuestas (PEP)Reporte de transacciones sospechosas (STR)Certificado de finalizaciónEl curso incluye un Certificado de finalización que puede utilizar para demostrar sus habilidades recién adquiridas y su valor profesional a través de una mejor comprensión del cumplimiento Anti-Lavado de Dinero. Valor AgregadoA lo largo de este curso también encontrará recursos adicionales como:5 Casos de Estudio reales9 Artículos de lectura complementaria48 Preguntas de Cuentionarios
