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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/40-recomendaciones-del-gafi/
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### **课程名称：FATF 40项建议** **课程概述：** 本课程深入解读金融行动特别小组（FATF）的40项建议，这是全球在反洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）和反扩散融资（CPF）领域的核心标准，已被200多个国家和地区采纳。理解这些建议的范畴和应用对于金融、法律、政府和合规领域的专业人士至关重要。 本课程将全面审视每一项建议，阐述其目的、实施方法及其在合规和风险管理项目中的相关性。通过预录视频和PDF演示文稿等教学材料，您将提升在工作环境中应用这些标准的能力。 **学习内容：** * FATF 40项建议的结构和目标。 * 其对金融体系监管和监督的影响。 * 在AML/CTF/CPF合规项目中的实施策略。 * 尽职调查和风险管理措施。 * 负有义务的实体（ sujeitos obligados）的角色及违规处罚。 **课程受众：** * 合规官和审计师。 * 金融和保险行业专业人士。 * 风险管理及AML/CTF/CPF顾问。 * 律师、监管者和政府官员。 * 任何有意提升合规和预防知识的人士。 **课程优势：** * 24/7全天候不限次访问。 * 内容根据FATF标准和国际法规持续更新。 * 提供可下载的支持材料。 * 颁发结业数字证书。 **立即报名，投资您的职业发展，成为FATF 40项建议的专家，在反洗钱和反恐怖融资领域发挥关键作用！**
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